ACTUALIDAD | 14 AGO 2025
CASO LIBRA
La Justicia Argentina Congela Más de US$300.000 en Criptoactivos a Investigados por Presunta Estafa
La investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA ha dado un nuevo paso crucial. La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de criptoactivos por un total de 323.275 dólares en la moneda digital USDT, fondos que se encontraban alojados en dos billeteras virtuales vinculadas a dos de los principales investigados en la causa.
La medida fue solicitada por el fiscal federal Eduardo Taiano, en conjunto con la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
La investigación, que se inició en febrero de este año, busca determinar si existió una compleja maniobra de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad en la creación y el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.
La Ruta del Dinero en Criptoactivos
El pedido de congelamiento se fundamentó en un exhaustivo análisis de trazabilidad de los movimientos financieros, realizado a partir de la información proporcionada por la plataforma Binance. Esta información permitió seguir la ruta de los fondos de dos de los imputados clave: Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Se detectó que Novelli y Terrones Godoy compartían la propiedad de una billetera virtual de "firma múltiple". Desde esta billetera, se transfirieron los fondos a las dos direcciones que ahora han sido congeladas. La actividad de esta billetera se concentró entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, un período que coincide con el posterior al "Tech Forum Argentina 2024" y el mes de lanzamiento de $LIBRA, lo que refuerza las sospechas sobre la operación.
Para poder efectivizar la medida sobre estos fondos, que se encuentran en el extranjero, la jueza Servini libró un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador. Además, la empresa Tether International, emisora de la criptomoneda USDT, ya confirmó que llevó a cabo el congelamiento de los activos, un paso fundamental para el avance de la causa judicial.
