Caso LIBRA

La Justicia Argentina Congela Más de US$300.000 en Criptoactivos a Investigados por Presunta Estafa

14/08 | La investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA ha dado un nuevo paso crucial. La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de criptoactivos por un total de 323.275 dólares en la moneda digital USDT, fondos que se encontraban alojados en dos billeteras virtuales vinculadas a dos de los principales investigados en la causa.

CriptoGate

Revelan Movimientos Millonarios de Hayden Davis Tras Reunión con Milei

10/07 | Nuevas y explosivas revelaciones sacuden el caso del token $LIBRA. Según documentos y el rastro digital reconstruido por el especialista Fernando Molina, el creador de la criptomoneda, Hayden Davis, realizó movimientos financieros por casi 2 millones de dólares después de reunirse con el presidente Javier Milei.

CriptoGate

Se Avanza En La Investigación Patrimonial Sobre Javier Milei Y Karina Milei En La Causa "Criptogate"

15/05 | La Jueza Servini solicitó informes bancarios sobre el patrimonio del presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un legajo abierto bajo secreto de sumario.  

Sociedad | Estafa | Caso Libra

Dura Derrota del Gobierno en Diputados: Comisión Investigadora y Interpelaciones por el Caso Libra

09/04 | El escándalo internacional del criptoactivo $Libra suma nuevos cargos para funcionarios clave

Estafa

Exfiscal de EE.UU. Prepara Denuncia Penal Contra Milei por la Estafa $LIBRA

07/04 | El exfiscal federal Timothy Treanor, experto en delitos financieros, impulsa una investigación penal en Estados Unidos contra el presidente argentino Javier Milei por su supuesta participación en una estafa millonaria con la criptomoneda $Libra. El caso, que ya cuenta con una demanda civil, se complica al involucrar a familiares y allegados del mandatario.

¿Donde están los vicentines?: Dictan prisión preventiva a cuatro exdirectivos de la empresa por estafa y asociación ilícita

01/04 | El juez penal de Rosario, Nicolás Foppiani, ordenó la prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti.